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    近年來，不法分子非法開立、買賣銀行賬戶（含銀行卡，下同）和支付賬戶，繼而實施電信詐騙、非法集資、逃稅騙稅、貪污受賄、洗錢等違法犯罪活動。...
    
                    
                  
    
                
    
                  
    
                    
                    
    洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程，它主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財產(chǎn)形式、協(xié)助...
    
                    
                  
    
                
    
                  
    
                    
                    
    一、什么是洗錢？ 洗錢是指通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法將非法資金變成看似合法資金的行為和過程，主要包括提供資金賬戶、協(xié)...
    
                    
                  
    
                
    
                  
    
                    
                    
    第一章總則 第一條 為了預防 洗錢 和 恐怖融資 活動，規(guī)范金融機構客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護 金融秩序 ，根據(jù)《 中華人民...
    
                    
                  
    
                
    
                  
    
                    
                    
    第一章總則 第一條 為了預防 洗錢 和 恐怖融資 活動，規(guī)范金融機構客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護 金融秩序 ，根據(jù)《 中華人民...
    
                    
                  
    
                
    
                  
    
                    
                    
    目 錄 第一章 總 則 第二章 反洗錢監(jiān)督管理 第三章 金融機構反洗錢義務 第四章 反洗錢調(diào)查 第五章 反洗錢國際合作 第六章 法律責任 第七章 附 則 第一章...
    
                    
                  
    
                
    
                  
    
                    
                    
    遂寧銀行股份有限公司是由中國銀監(jiān)會批準，于2007年底成立的遂寧市首家地方性股份制商業(yè)銀行，將于2018年11月啟動遂寧銀行員工餐廳的裝修施工項目，為...
    
                    
                  
    
                
    
                  
    
                    
                    
    一、發(fā)起比選單位：遂寧銀行股份有限公司 地址：四川省遂寧市明月路58號易上OCG國際金融中心 二、項目情況： 1.項目名稱：機房建設工程風險評估項目...
    
                    
                  
    
                
    
                  
    
                    
                    
    尊敬的投資者： 遂寧銀行金荷花聚富2018年第23期人民幣理財產(chǎn)品于2018年6月13日成立，所募集資金已按照產(chǎn)品說明書約定主要投資于銀行間市場國債、金融...
    
                    
                  
    
                
    
                  
    
                    
                    
    尊敬的投資者： 遂寧銀行金荷花聚鑫2017年第31期人民幣理財產(chǎn)品于2017年9月12日成立，所募集資金已按照產(chǎn)品說明書約定主要投資于銀行間市場國債、金融...
    
                    
                  
    
                
    
                 
    
              
            
    
          
    
        
     
    
    
    
     
    

    

    

    

    
		
    
			
    
				
    
					
					
    
						
            
    
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